臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三井松島ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE00037
証券コード、DEI1518
提出者名（日本語表記）、DEI三井松島ホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2026年６月19日の第170回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件　　　　 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、吉岡泰士、阿部美紀子、脇山章太、金丸絢子　　　　の各氏を選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　監査等委員である取締役として、野元敏博、満江由香、小林正紀の各氏を選任するものであります。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　補欠の監査等委員である取締役として、篠原俊を選任するものであります。
　第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する株式報酬制度改定の件 旧制度の「株式給付信託(BBT(＝Board Benefit Trust))」を一部改定し、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(＝Board　Benefit Trust-Restricted Stock))」に改定するものであります。
　第５号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬制度改定の件 旧制度の「株式給付信託(BBT(＝Board Benefit Trust))」を一部改定し、監査等委員である取締役に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(＝Board Benefit Trust- Restricted Stock))」に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数反対数棄権数可決要件決議の結果及び賛成割合第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)１ 吉岡泰士277,031個1,974個0個 可決98.87%阿部美紀子277,285個1,721個0個 可決98.97%脇山章太277,338個1,668個0個 可決98.98%金丸絢子270,349個8,657個0個 可決96.49%第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)１ 野元敏博273,904個5,105個0個 可決97.76%満江由香277,269個1,740個0個 可決98.96%小林正紀277,311個1,698個0個 可決98.97%第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)1 篠原俊276,430個2,578個0個 可決98.66%第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する株式報酬制度改定の件233,309個45,700個0個(注)２可決83.27%第５号議案監査等委員である取締役に対する株式報酬制度改定の件212,088個66,921個0個(注)２可決75.69% (注) １　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
　　 ２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。