臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙AIAIグループ株式会社
EDINETコード、DEIE33557
証券コード、DEI6557
提出者名（日本語表記）、DEIAIAIグループ株式会社
提出理由 １【提出理由】2026年６月24日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件定款第３条の本店の所在地を、東京都墨田区から東京都中央区に変更するものです。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、貞松　成氏、木本　彰氏及び戸田　貴夫氏を選任するものです。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、木原　成記氏、野口　洋氏及び豊泉　美穂子氏を選任するものです。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識をさらに高め、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対する当該譲渡制限付株式報酬制度の内容を年額100百万円以内とし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数を年200,000株以内に改定するものです。
第５条議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対するストック・オプションに関する報酬等の決定の件取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株主の皆様と価値共有を高めることを目的として、既存の報酬等の額とは別枠にて、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して、年額100百万円以内の範囲でストック・オプションとして新株予約権を割り当るものです。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案46,3361,51894（注）２可決　96.64第２号議案 貞松　　成46,1021,75393（注）１可決　96.15木本　　彰46,1421,71393（注）１可決　96.23戸田　貴夫46,1671,68893（注）１可決　96.29第３号議案 木原　成記46,3111,56374（注）１可決　96.59野口　洋46,3271,54180（注）１可決　96.62豊泉　美穂子46,3381,53080（注）１可決　96.64第４号議案45,9111,94394（注）３可決　95.75第５号議案45,8891,96891（注）３可決　95.71（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会は、会場出席者がいないバーチャルオンリー型株主総会のため(4)について該当事項はありません。
以　上