臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＰＣＩホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE31640
証券コード、DEI3918
提出者名（日本語表記）、DEIＰＣＩホールディングス株式会社
提出理由 2026年６月23日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき38円配当総額377,016,240円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月24日 第２号議案　定款一部変更の件2026年５月20日開催の取締役会において、純粋持株会社から事業持株会社への移行に係る基本方針を決定いたしました。
本件は、当該基本方針に基づき、完全子会社であるＰＣＩソリューションズ株式会社を吸収合併し、当社が自ら事業を運営する体制へと移行することに伴い、経営と事業の一体性を明確にするため、商号を変更するとともに、当該事業を営むために必要な事業目的の追加等を行うものであります。
また、商号変更の効力発生日（2026年10月１日予定）までの経過措置として、新たに附則を設けるものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件渡辺篤史、森下健作、井口直裕、杉薗和也、沼田昌昭、坂倉裕司の計６名を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件中村浩之、牧真之介、櫻井康史、岡山浩之の計４名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案73,636316－(注)１可決96.84第２号議案73,448498－(注)２可決96.59第３号議案 (注)３ 渡辺　篤史72,0461,906－可決94.75森下　健作73,309643－可決96.41井口　直裕73,389563－可決96.51杉薗　和也73,425527－可決96.56沼田　昌昭73,420532－可決96.55坂倉　裕司73,329623－可決96.43第４号議案 (注)３ 中村　浩之73,362590－可決96.48牧　真之介73,415537－可決96.55櫻井　康史73,428524－可決96.56　岡山　浩之73,407545－可決96.54第５号議案73,579373－(注)１可決96.76 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上