臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＴＩＳ株式会社
EDINETコード、DEIE05739
証券コード、DEI3626
提出者名（日本語表記）、DEIＴＩＳ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月23日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金42円 第２号議案　定款一部変更の件定款を以下のとおり、一部変更するものであります。
１．当社の完全子会社である株式会社インテックとの吸収合併に伴い、2026年７月１日を効力発生日として当社商号を「ＴＩＳＩ株式会社」に変更を行うとともに、合併および今後の事業展開に備えた事業目的の追加・変更を行うものであります。
２．監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。
３．将来における取締役会運営の多様な在り方を見据え、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が取締役会を招集し、議長となることができるよう、所要の変更を行うものであります。
４．経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確化し、責任の所在を一層明確にするため、執行役員制度の位置付けを見直し、社長を含む業務執行を担う経営層を執行役員として選定できるよう、所要の変更を行うものであります。
５．その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、桑野徹、岡本安史、堀口信一、疋田秀三、眞門聡明、中村清貴、須永順子、古澤満宏および岩﨑尚子の各氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、岸本秀樹、小野行雄、山川亜紀子および工藤裕子の各氏を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額800百万円以内（うち社外取締役100百万円以内）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額150百万円以内とするものであります。
第７号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役および国内非居住者を除く。
）および執行役員に対する業績連動型の株式報酬制度の報酬額につき、３事業年度を対象期間として、その金員拠出上限は1,810百万円、交付株式数上限は690,000株とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）第１号議案1,905,849345491（注）１可決（99.07％）第２号議案1,905,519675491（注）２可決（99.05％）第３号議案 桑　野　　　徹1,859,65240,2376,786（注）３可決（96.67％）岡　本　安　史1,851,27848,6096,786 可決（96.23％）堀　口　信　一1,872,90333,283491 可決（97.36％）疋　田　秀　三1,875,45630,731491 可決（97.49％）眞　門　聡　明1,875,45430,733491 可決（97.49％）中　村　清　貴1,875,37730,809491 可決（97.48％）須　永　順　子1,902,6053,588491 可決（98.90％）古　澤　満　宏1,860,79245,392491 可決（96.73％）岩　﨑　尚　子1,905,319875491 可決（99.04％）第４号議案 岸　本　秀　樹1,834,07272,112491（注）３可決（95.34％）小　野　行　雄1,901,0615,132491 可決（98.82％）山　川　亜紀子1,901,2054,988491 可決（98.83％）工　藤　裕　子1,901,1445,049491 可決（98.82％）第５号議案1,903,1841,5611,939（注）１可決（98.93％）第６号議案1,903,2851,4601,939（注）１可決（98.93％）第７号議案1,880,59925,591491（注）１可決（97.76％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上