臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙クラシル株式会社
EDINETコード、DEIE40236
証券コード、DEI299A
提出者名（日本語表記）、DEIクラシル株式会社
提出理由 　2026年６月23日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1)当該株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2)当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件取締役会の監督機能の一層の強化及び意思決定の迅速化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行すべく、定款変更を行うものであります。
第２号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件 堀江 裕介、戸田 翔太、松本 勇気、米谷 昭良を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 長谷部 潤、宗司 ゆかり、谷中 直子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の取締役の報酬額（2024年６月28日開催の第11回定時株主総会決議による年額100百万円以内（決議時の取締役の員数５名（うち社外取締役２名））を改定し、監査等委員でない取締役の報酬額を年額300百万円（うち社外取締役分は年額200百万円）以内（本議案に係る取締役の員数４名（うち社外取締役１名））とすることにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとされております。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内（本議案に係る取締役の員数３名）と新たに定めることにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、従前の監査役の報酬額は、2024年６月28日開催の第11回定時株主総会決議による年額30百万円以内（決議時の監査役の員数３名）でありました。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案361,2893820（注）１可決 97.256第２号議案 　堀江　裕介355,8115,8600（注）２可決 95.781　戸田　翔太359,0562,6150（注）２可決 96.655　松本　勇気355,7925,8790（注）２可決 95.776　米谷　昭良359,0062,6650（注）２可決 96.641第３号議案 　長谷部　潤361,2544050（注）２可決 97.249　宗司　ゆかり361,2564030（注）２可決 97.250　谷中　直子361,2414180（注）２可決 97.246第４号議案360,7728870（注）３可決 97.120第５号議案360,8428290（注）３可決 97.135 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。