臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東京コスモス電機株式会社
EDINETコード、DEIE01811
証券コード、DEI6772
提出者名（日本語表記）、DEI東京コスモス電機株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月23日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類　　金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　普通株式１株につき金40円　総額270,425,000円③　剰余金の配当が効力を生じる日　　2026年６月24日 第２号議案　定款一部変更の件(1) 取締役会の実効性及びモニタリング機能確保の観点から、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第23条及び第24条を変更し、その他の取締役が取締役会の招集権者及び議長となることを可能とするものであります。
(2) 取締役会の機動的な運営を図るため、会社法第370条の規定により、取締役の書面又は電磁的記録による同意により取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするため、第25条の２（取締役会の決議の省略）を新設するものです。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、李秀鵬、門田泰人、若林勇人、大河内尚志、西立野竜史、黄聖遼の６名を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、大木真、伊勢谷直樹、岩﨑勝也、柳陽の４名を選任する。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件現在の監査等委員である取締役の報酬枠を廃止し、監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内と定めることとする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案44,7726630（注）１可決　　98.52第２号議案44,7087270（注）３可決　　98.38第３号議案 李　秀鵬44,6238120（注）２ 可決　　98.19門田　泰人44,6587770可決　　98.27若林　勇人44,7087270可決　　98.38大河内　尚志44,6937420可決　　98.35西立野　竜史44,7087270可決　　98.38黄　聖遼44,6238120可決　　98.19第４号議案 大木　真44,7337020（注）２ 可決　　98.44伊勢谷　直樹43,7801,6550可決　　96.34岩﨑　勝也44,7636720可決　　98.50柳　陽44,7287070可決　　98.43第５号議案44,5878480（注）１可決　　98.12（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
４．棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。
５．本臨時報告書に記載の議決権の数は、本総会前日(2026年6月22日)までに行使された書面及び電磁的方法による議決権に、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できた議決権を加算したものであり、当日出席株主の一部の議決権は、決議事項の可決要件を満たし決議の成立が確認できたため、上記の数に含めておりません。
以　上