臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ベリテ
EDINETコード、DEIE03181
証券コード、DEI9904
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ベリテ
提出理由 １【提出理由】　2026年6月23日開催の当社第82期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年6月23日 (2）当該決議事項の内容第1号議案　取締役5名選任の件取締役として、ジャベリ・アルパン・キルティクマール、鈴木勇、雛元克彦、福谷尚久、森田大介を選任するものであります。
第2号議案　監査役2名選任の件監査役として、阿部稔、宇田川滝也を選任するものであります。
第3号議案　取締役賞与支給の件　　　　　　当期末時点の社外取締役を除く取締役2名に対し、取締役賞与総額24,000,000円を支給するものであります。
第4号議案　取締役の報酬限度額改定の件　　　　　　取締役の報酬限度額を年額150百万円以内(ただし、使用人給与を含む。
) に改めさせていただくものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第1号議案 　ジャベリ・アルパン・キルティクマール165,6903,387－ 可決　97.97　鈴木　勇165,7633,314－ 可決　98.02　雛元　克彦165,3743,703－（注）1可決　97.79　福谷　尚久165,5873,490－ 可決　97.91　森田　大介165,5843,493－ 可決　97.91第2号議案 阿部　稔165,9703,107－（注）1可決　98.14宇田川　滝也166,1172,960－ 可決　98.23第3号議案 取締役賞与支給の件162,6716,406－（注）2可決　96.19第4号議案 取締役の報酬限度額改定の件162,2376,863－（注）2可決　95.92（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上