臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社コーエーテクモホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E22460 |
| 証券コード、DEI | 3635 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社コーエーテクモホールディングス |
| 提出理由 | 令和８年６月18日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日令和８年６月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 １．配当財産の種類 金銭 ２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金66円 配当総額22,049,728,800円 ３．剰余金の配当が効力を生じる日 令和８年６月19日 第２号議案 取締役11名選任の件 取締役として、襟川恵子、襟川陽一、鯉沼久史、襟川芽衣、柿原康晴、 手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男、小笠原倫明、上沼紫野、小山内いづ美の各氏を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役として、木村正樹氏を選任する。 第４号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプション として発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件3,002,42112,5891,221(注)１可決99.23第２号議案取締役11名選任の件 (注)２ 襟川 恵子2,976,96637,9901,301可決98.39 襟川 陽一2,841,669173,2791,301可決93.92 鯉沼 久史2,863,960150,9881,301可決94.66 襟川 芽衣2,975,87139,0851,301可決98.36 柿原 康晴2,976,06238,8941,301可決98.36 手嶋 雅夫2,646,143368,8051,301可決87.46 小林 宏2,933,84781,1061,301可決96.97 佐藤 辰男2,978,05536,9041,301可決98.43 小笠原 倫明2,978,03436,9251,301可決98.43 上沼 紫野2,978,74036,2191,301可決98.45 小山内 いづ美2,979,40035,5601,301可決98.47第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 木村 正樹2,594,331420,5691,321可決85.75第４号議案ストック・オプションとして新株予約権を発行する件2,811,540203,0781,627(注)３可決92.93第５号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件2,886,753127,3052,190(注)１可決95.41 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |