臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社
EDINETコード、DEIE37743
証券コード、DEI366A
提出者名（日本語表記）、DEIウェルネス・コミュニケーションズ株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　34円40銭　　総額　428,740,960円ロ　効力発生日2026年６月29日 第２号議案　定款一部変更の件当社は、機動的な資本政策の遂行及び株主価値の向上を図ることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができるよう、定款の一部を変更するものであります。
第３号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切りの件取締役に対する役員退職慰労金制度を2026年６月26日をもって、廃止することに伴い、代表取締役社長松田泰秀氏、取締役佐々木雅之に対し、それぞれ就任時から2026年６月26日までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切りをすることを決定いたしました。
なお、支給の時期につきましては、取締役の退任時とし、その具体的な金額及び方法等は、取締役会の協議に一任いたします。
第４号議案　役員に対する退職慰労金制度に代わる株式報酬制度導入に係る報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。
）に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を促進することを目的として、退職慰労金制度に代わるものとして譲渡制限付株式報酢制度を導入いたします。
第５号議案　取締役５名選任の件松田泰秀、佐々木雅之、並木洋平、尾西祥平および武田雅子を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件102,9391010(注)１可決99.86第２号議案定款一部変更の件102,9101300(注)２可決99.84第３号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切りの件99,6853,3550(注)１可決96.71第４号議案役員に対する退職慰労金制度に代わる株式報酬制度導入に係る報酬決定の件100,1722,8680(注)１可決97.18第５号議案取締役５名選任の件 (注)３ 松田　泰秀102,8282120可決99.76佐々木　雅之102,8202200可決99.75並木　洋平98,8944,1460可決95.94尾西　祥平102,8302100可決99.76武田　雅子102,8092310可決99.74 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。