臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | パナソニック ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01772 |
| 証券コード、DEI | 6752 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | パナソニック ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】2026年6月22日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2026年6月22日 (2)当該決議事項の内容第１号議案 取締役13名選任の件取締役として、楠見雄規、玉置肇、少德彩子、隅田和代、和仁古明、松井しのぶ、松尾豊、西山圭太、澤田道隆、瀬戸潤子、重富隆介、片山栄一、新貝康司を選任する。 第２号議案 監査役2名選任の件監査役として、江藤彰洋、中村明彦を選任する。 第３号議案 取締役の報酬額改定の件金銭報酬に係る取締役の報酬額を1事業年度あたり11億円以内（うち、社外取締役分は1事業年度あたり2億円以内）へと改定する。 第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件譲渡制限付株式報酬につき、譲渡制限付株式として交付する普通株式の払込のための金銭報酬債権の額の総額を1事業年度あたり7億円以内（うち社外取締役分は1事業年度あたり7,500万円以内）、当社が発行または処分する普通株式の総数を1事業年度あたり100万株以内（うち社外取締役分は10.7万株以内）へと改定する。 第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件取締役（社外取締役を除く）に対し、業績評価期間の業績の状況に応じて、業績評価期間終了後に当社の普通株式の交付（普通株式交付のための金銭報酬債権の支給）および金銭の支給（支給する金銭の額は、当社の普通株式の交付に伴い生じる納税資金に充当することを目的として、対象取締役が負担する所得税額等を考慮し、原則として基準株式数の50％に相当する金額とする）をする制度を導入する。 金銭報酬債権および金銭の総額は、1事業年度あたり当社普通株式100万株に交付取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とする。 ）を乗じた額以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）とする。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 有効賛成反対棄権賛成率決議結果第1号議案 楠見 雄規17,978,200個17,446,450個460,677個7,143個97.04％可決 玉置 肇17,978,211個17,792,659個121,217個405個98.96％可決 少德 彩子17,978,211個17,817,334個96,542個405個99.10％可決 隅田 和代17,978,211個17,818,468個95,408個405個99.11％可決 和仁古 明17,978,211個17,765,271個148,605個405個98.81％可決 松井 しのぶ17,978,212個17,829,064個84,813個405個99.17％可決 松尾 豊17,978,214個17,830,873個83,006個405個99.18％可決 西山 圭太17,978,213個17,825,291個88,587個405個99.14％可決 澤田 道隆17,908,209個17,791,354個122,520個405個98.96％可決 瀬戸 潤子17,978,214個17,836,023個77,856個405個99.20％可決 重富 隆介17,978,214個17,827,008個86,871個405個99.15％可決 片山 栄一17,978,211個17,812,864個101,012個405個99.08％可決 新貝 康司17,978,215個17,867,629個46,251個405個99.38％可決第2号議案 江藤 彰洋17,978,232個17,894,241個19,656個405個99.53％可決 中村 明彦17,978,232個17,895,028個18,869個405個99.53％可決第3号議案17,978,297個17,860,684個50,366個3,317個99.34％可決第4号議案17,978,335個16,577,557個1,304,448個32,400個92.20％可決第5号議案17,978,343個16,580,003個1,301,960個32,450個92.22％可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。 ・第３号議案から第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分、および当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権数の集計により、各決議事項はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。 このため、当日出席の株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数は、賛成数、反対数および棄権数のいずれにも加算しておりません。 以 上 |