臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙近鉄グループホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE04102
証券コード、DEI9041
提出者名（日本語表記）、DEI近鉄グループホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月19日開催の当社第115回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件　当社普通株式１株につき30円 第２号議案　定款一部変更の件(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役への権限委譲に関する規定の新設等を行う。
(2) 監査等委員会設置会社への移行に際し、当社の取締役会を実効性確保の観点から適切な規模とするべく、取締役の員数上限の設定を行う。
(3) 第２条の事業目的について、今後の事業展開に備えるため、項目の追加を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、都司　尚、若井　敬、米田昭正、林　信、片山登志子、長岡　孝、三笠裕司、髙橋宏輔、中之坊健介及び横山桂子を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件　監査等委員である取締役として、松本昭彦、中村哲夫、鈴木一水、井上美智子及び齊藤真紀を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　補欠の監査等委員である取締役として、横山桂子を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の金銭報酬額を、年額４億8,000万円以内（うち社外取締役分は6,000万円以内）と定める。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件　監査等委員である取締役の金銭報酬額を、年額１億円以内と定める。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬等の額及　　　　　　び内容決定の件　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬（金銭債権）の総額を、年額6,000万円以内と定める。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果議　　案賛　成反　対棄　権賛成率決議結果 個個個％ 第１号議案1,267,12813,187098.00可決第２号議案1,124,847155,455087.00可決第３号議案 　都司　尚1,161,296118,997089.82可決　若井　敬1,164,993111,2514,04890.10可決　米田　昭正1,205,78374,510093.26可決　林　信1,221,65658,640094.48可決　片山　登志子1,227,27853,020094.92可決　長岡　孝1,206,56573,727093.32可決　三笠　裕司1,208,15872,134093.44可決　髙橋　宏輔1,247,98832,305096.52可決　中之坊　健介1,261,84918,446097.59可決　横山　桂子1,270,9949,305098.30可決第４号議案 　松本　昭彦1,248,73931,476096.58可決　中村　哲夫1,248,69731,518096.58可決　鈴木　一水1,268,43611,784098.10可決　井上　美智子1,268,95311,267098.14可決　齊藤　真紀1,271,6938,528098.35可決第５号議案 　横山　桂子1,271,2179,060098.32可決第６号議案1,265,91514,30611797.91可決第７号議案1,265,36914,85111797.87可決第８号議案1,260,35818,99186797.48可決 （注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号、第６号、第７号及び第８号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号、第４号及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により　可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び　棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
　賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
以　上