臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社しずおかフィナンシャルグループ
EDINETコード、DEIE37777
証券コード、DEI5831
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社しずおかフィナンシャルグループ
提出理由 2026年６月19日開催の当社第４期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日　2026年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件事業年度末の剰余金の配当に関する事項当社普通株式１株につき金41円　　総額21,766,746,414円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、柴田久、八木稔、福島豊、梅原弘充、藤沢久美、稲野和利を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、清川公一、坪内和人、牛尾奈緒美、柳川範之を選任する。
第４号議案　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する業績連動型報酬の改定の件取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する「業績連動型報酬」の業績指標および業績指標の実績水準に応じた報酬枠について改定する。
第５号議案　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する株価連動型ポイント制役員報酬および譲渡制限付株式報酬の改定の件取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する「株価連動型ポイント制役員報酬」について業績連動の支給方法を導入し、「譲渡制限付株式報酬」について報酬支給に関する規律を改定する。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の増額の件監査等委員である取締役の確定金額報酬を年額１億１千万円以内とする。
第７号議案　一般財団法人静岡ミライ共創財団の活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件当社の子会社である静岡銀行が設立する予定の一般財団法人静岡ミライ共創財団の活動を支援することを目的に、当社株式の第三者割当による自己株式の処分を行う。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数反対数棄権数賛成率決議結果第１号議案4,307,765個4,097個1,289個99.6％可決第２号議案 柴田　久3,798,196個513,657個1,289個87.8％可決八木　稔4,268,944個42,911個1,289個98.7％可決福島　豊4,271,788個40,070個1,289個98.7％可決梅原弘充4,263,104個48,751個1,289個98.5％可決藤沢久美4,145,468個166,391個1,289個95.8％可決稲野和利4,277,532個34,323個1,289個98.9％可決第３号議案 清川公一4,237,567個74,292個1,289個97.9％可決坪内和人4,298,949個12,911個1,289個99.4％可決牛尾奈緒美4,300,012個11,848個1,289個99.4％可決柳川範之4,306,805個5,057個1,289個99.5％可決第４号議案4,300,000個11,860個1,289個99.4％可決第５号議案4,287,289個22,556個3,294個99.1％可決第６号議案4,293,503個17,144個2,502個99.2％可決第７号議案3,577,548個734,303個1,289個82.7％可決 (注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
・第７号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。