臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＳＨＩＮＫＯ
EDINETコード、DEIE38443
証券コード、DEI7120
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＳＨＩＮＫＯ
提出理由 １【提出理由】　2026年６月19日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金43円　総額202,267,614円③　剰余金の配当が効力を生じる日　2026年６月22日 第２号議案　定款一部変更の件取締役会の招集権者及び議長について、経営の執行と監督の分離を図り、取締役会の監督機能を強化するため、これを取締役社長から取締役会長へ変更するものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件福留 泰蔵、村上 芳仁、星野 達也、漆原 良夫、根本 紀行、伊藤 憲太郎、及びホーマン 由佳を取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件社外取締役を除く取締役に対して、業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案27,838754－（注）１可決　93.07第２号議案27,3841,208－（注）２可決　91.55第３号議案 福留　泰蔵27,3721,220－（注）３可決　91.51村上　芳仁27,0751,517－ 可決　90.52星野　達也27,4641,128－ 可決　91.82漆原　良夫27,2601,332－ 可決　91.14根本　紀行27,729863－ 可決　92.71伊藤　憲太郎27,661931－ 可決　92.48ホーマン　由佳27,685907－ 可決　92.56第４号議案27,2831,309－（注）１可決　91.21（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上