臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング
EDINETコード、DEIE02357
証券コード、DEI7774
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング
提出理由 １【提出理由】2026年６月19日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役６名選任の件取締役として、山田一登、大須賀俊裕、中野貴之、若林晃伸、正井俊之及び北島康雄の各氏を選任する。
第２号議案　役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件役員退職慰労金制度を廃止することとし、これに伴い、在任中の取締役　山田一登、大須賀俊裕、正井俊之及び北島康雄並びに監査役　加藤孝浩及び小川薫に対し、その在任期間中の功労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注） 山田 一登324,9521,5910 可決 ( 98.87% )大須賀 俊裕325,0181,5250 可決 ( 98.89% )中野 貴之324,9071,6360 可決 ( 98.86% )若林 晃伸325,0451,4980 可決 ( 98.90% )正井 俊之324,8301,7130 可決 ( 98.83% )北島 康雄324,7661,7770 可決 ( 98.81% )第２号議案324,3542,5870（注）可決 ( 98.57% )（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上