臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本軽金属ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE26707
証券コード、DEI5703
提出者名（日本語表記）、DEI日本軽金属ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月23日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当に関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金55円　総額3,406,341,455円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月24日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、岡本一郎、朝来野修一、松平弘之、樹下健、土屋恵子、田中達也、細野哲弘、三宅潔および吉田真也の９名を選任するものであります。
なお、土屋恵子、田中達也、細野哲弘、三宅潔および吉田真也は、社外取締役であります。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、高橋晴彦および竹内章子の２名を選任するものであります。
なお、竹内章子は、社外監査役であります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案457,79711,923362（注）１可決（94.15％）第２号議案 （注）２ 岡本　一郎392,37677,366362 可決（80.69％）朝来野　修一411,22358,520362 可決（84.57％）松平　弘之428,04941,697362 可決（88.03％）樹下　健464,7465,000362 可決（95.57％）土屋　恵子428,47041,276362 可決（88.11％）田中　達也428,30141,445362 可決（88.08％）細野　哲弘453,02816,718362 可決（93.16％）三宅　潔378,55791,187362 可決（77.85％）吉田　真也468,0751,672362 可決（96.26％）第３号議案 （注）２ 高橋　晴彦437,82731,913362 可決（90.04％）竹内　章子468,5891,157362 可決（96.36％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合は、「本株主総会前日までに事前行使された議決権の数」と「本株主総会当日に出席した株主の議決権の数」の合計を分母として算出しております。
(4）賛成、反対および棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以　上