臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙丸紅株式会社
EDINETコード、DEIE02498
証券コード、DEI8002
提出者名（日本語表記）、DEI丸紅株式会社
提出理由 2026年6月19日開催の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 （1）当該株主総会が開催された年月日2026年6月19日 （2）当該決議事項の内容第1号議案　定款一部変更の件（1）指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に係る規定の新設、監査役及び監査役会に係る規定の削除等の所要の変更を行うもの。
（2）当社の事業内容の多様化に対応するため、事業目的の変更を行うもの。
第2号議案　取締役15名選任の件取締役として、柿木真澄、大本晶之、及川健一郎、石塚茂樹、安藤久佳、南壮一郎、小島啓二、梶原ゆみ子、岩村水樹、田島知浄、安藤孝夫、小田原加奈、宮崎裕子、深美泰男、及びウリケ・シェーデを選任する。
（3）当該株主総会において議決権を行使できる株主の総議決権の数総議決権の数16,369,483 個（議決権を有する総株主数）（277,391名） （4）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第1号議案12,453,18422,346221 （注）1可決（98.84%）第2号議案 （注）2 柿木　真澄12,382,869101,340251 可決（98.21%）大本　晶之12,012,188472,012251 可決（95.27%）及川　健一郎12,115,194369,007251 可決（96.09%）石塚　茂樹12,377,270106,940251 可決（98.17%）安藤　久佳12,410,51173,699251 可決（98.43%）南　壮一郎12,406,33577,875251 可決（98.40%）小島　啓二12,390,48593,725251 可決（98.27%） 梶原　ゆみ子12,415,99568,215251 可決（98.48%）岩村　水樹12,415,04369,167251 可決（98.47%）田島　知浄12,423,30160,909251 可決（98.53%）安藤　孝夫12,071,405412,796251 可決（95.74%）小田原　加奈12,431,31452,896251 可決（98.60%）宮崎　裕子12,431,64752,563251 可決（98.60%）深美　泰男12,432,40351,807251 可決（98.61%）ウリケ・シェーデ12,431,75152,459251 可決（98.60%） （注）1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（5）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上