臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三重交通グループホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE04233
証券コード、DEI3232
提出者名（日本語表記）、DEI三重交通グループホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2026年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　１株につき金10円　　総額1,005,219,440円２　効力発生日　2026年６月19日第２号議案　定款一部変更の件　監査等委員会設置会社に移行するため、所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件 小倉敏秀氏、増田充康氏、岡本直之氏、田端英明氏、村田陽子氏、中村充孝氏、都司尚氏、田中彩子氏、　　　栗須百合香氏及び仲林真子氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件　別府通孝氏、擧市豊司氏、楠井嘉行氏、山中利之氏及び笠松宏行氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件　中村哲夫氏を補欠監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額2億5,200万円以内（うち社外取締役5,000万円以内）とするものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件　監査等委員である取締役の報酬額を年額5,760万円以内とするものであります。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与の　　　　　ための報酬決定の件　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対し、第６号議案に係る報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額6,000万円以内の金銭報酬債権として支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件796,4808,0960(注)１可決98.14第２号議案定款一部変更の件801,1463,4310(注)２可決98.71第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件 (注)３ 小倉　敏秀775,38229,1950可決95.54増田　充康769,50435,0730可決94.81岡本　直之790,60113,9760可決97.41田端　英明793,97610,6010可決97.83村田　陽子793,75110,8260可決97.80中村　充孝793,68210,8950可決97.79都司　　尚753,59250,9850可決92.85田中　彩子791,77412,8030可決97.56栗須　百合香798,5066,0710可決98.39仲林　真子798,3026,2750可決98.36第４号議案監査等委員である取締役５名選任の件 (注)３ 別府　通孝781,19923,3800可決96.25擧市　豊司781,75722,8220可決96.32楠井　嘉行748,70555,8740可決92.25山中　利之763,92340,6560可決94.12笠松　宏行726,94677,6330可決89.57第５号議案補欠監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 中村　哲夫726,63077,9480可決89.53第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件798,9975,5810(注)１可決98.45第７号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件799,3805,1980(注)１可決98.49第８号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件798,9995,5790(注)１可決98.45 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の３分の２以上の賛成による。
　　 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。