臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ブイキューブ
EDINETコード、DEIE30114
証券コード、DEI3681
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ブイキューブ
提出理由 １【提出理由】　2026年６月15日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月15日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　第26期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類承認の件当社は、2026年４月30日に、第26期計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類に関し、当社の会計監査人より監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領したため、会社法第438条第２項の規定に基づき、第26期計算書類のご承認をお願いするものであります。
第２号議案　Ⅴ種優先株式に関する規定の新設等のための定款一部変更の件第三者割当増資を実施するにあたり、新たにⅤ種優先株式を発行できるよう、定款に新たな種類の株式としてⅤ種優先株式を追加し、Ⅴ種優先株式に関する規定を追加するとともに、現行定款に定める発行可能株式総数等を変更するものであります。
なお、臨時株主総会の終結時をもって、定款に新たな種類の株式としてⅤ種優先株式を追加し、Ⅴ種優先株式に関する規定を追加するとともに、現行定款の発行可能株式総数を48,000,000株から105,375,600株に変更し、発行可能種類株式総数を普通株式について46,619,710株、Ⅴ種優先株式について253,380,290株と設定する旨の定款変更の効力を発生させるものであります（以下「本定款変更（①－１）」といいます。
）。
その後、第３号議案に係るⅤ種優先株式73,461,700株がすべて発行されることを条件として、2026年６月19日をもって、発行可能株式総数を、105,375,600株から300,000,000株に変更する旨の定款変更の効力を発生させるものであります（以下「本定款変更（①－２）」といいます。
）。
第３号議案　第三者割当による募集株式の発行①の件AVA3 HD株式会社を割当先として、第三者割当によるⅤ種優先株式73,461,700株の発行（払込金額１株につき7.1円、払込金額の総額521,578,070円）を行うものであります。
なお、当該Ⅴ種優先株式の発行は、第２号議案に係る本定款変更①－１の効力発生を条件とします。
第４号議案　第三者割当による募集株式の発行②の件AVA3 HD株式会社を割当先として、第三者割当によるⅤ種優先株式179,918,590株の発行（払込金額１株につき7.1円、払込金額の総額1,277,421,989円）を行うものであります。
なお、当該Ⅴ種優先株式の発行は、第２号議案に係る本定款変更①－２の効力発生を条件とします。
第５号議案　株式併合の件普通株式について6,469,357株を１株に、Ⅴ種優先株式について6,469,357株を１株に併合するものであります。
なお、当該株式併合は、第３号議案及び第４号議案に係るⅤ種優先株式がすべて発行されることを条件とします。
第６号議案　非公開化に伴う定款一部変更の件株式併合の効力発生及び上場廃止に伴い、定款の所定の事項を変更するものであります。
なお、当該定款変更は、第５号議案に係る株式併合の効力が発生することを条件とします。
第７号議案　取締役３名選任の件取締役として、間下 直晃、水谷 潤、山本 一輝を選任するものであります。
なお、当該取締役３名の選任は、当社普通株式の東京証券取引所における上場が廃止されること及び第６号議案に係る定款変更の効力発生を条件とします。
第８号議案　監査役１名選任の件監査役として、中丸 毅を選任するものであります。
なお、当該監査役１名の選任は、当社普通株式の東京証券取引所における上場が廃止されること及び第６号議案に係る定款変更の効力発生を条件とします。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案82,42723,4310（注）１可決　77.40%第２号議案97,8668,0510（注）２可決　91.90%第３号議案97,7878,1300（注）２可決　91.82%第４号議案97,7748,1430（注）２可決　91.81%第５号議案97,7148,2030（注）２可決　91.76%第６号議案93,95711,9600（注）２可決　88.23%第７号議案 （注）３ 間下　直晃86,32318,4930 可決　81.06%水谷　潤86,43118,3850 可決　81.16%山本　一輝88,47816,3380 可決　83.08%第８号議案94,54711,3700（注）３可決　88.78%（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上