臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙小松ウオール工業株式会社
EDINETコード、DEIE02408
証券コード、DEI7949
提出者名（日本語表記）、DEI小松ウオール工業株式会社
提出理由 2026年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案　第59期剰余金処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金65円　　総額 1,166,884,160円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2026年６月19日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、加納慎也、山田新一、綾由紀夫、蜂谷俊雄及び古谷まゆみ（戸籍名：八幡まゆみ）の５名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、比嘉正人及び松山純子の２名を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内に改定するものであります。
第５号議案　取締役に対する株式報酬制度改定の件旧制度の「株式給付信託(BBT(＝Board Benefit Trust))」の一部を変更し、取締役等へ在任中においても譲渡制限付株式を給付する「株式給付信託(BBT-RS(＝Board Benefit Trust-Restricted Stock))」に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案第59期剰余金処分の件128,8213130(注)１可決99.76第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件加　納　慎　也山　田　新　一綾　由　紀　夫蜂　谷　俊　雄古　谷　ま　ゆ　み125,046127,305127,287127,184127,2264,0871,8281,8461,9491,90700000(注)２可決可決可決可決可決96.8498.5898.5798.4998.52第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 比　嘉　正　人松　山　純　子127,351127,3891,7801,74200可決可決98.6298.65第４号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件127,7151,4170(注)１可決98.90第５号議案取締役に対する株式報酬制度改定の件127,8661,2680(注)１可決99.02 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。