臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シンクロ・フード
EDINETコード、DEIE32647
証券コード、DEI3963
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シンクロ・フード
提出理由 ①　当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
②　当社は、同定時株主総会において、2026年６月23日提出の第23期（自2025年４月１日　至2026年３月31日）有価証券報告書に記載した決議事項の一部が否決されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の３の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ① 株主総会における決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２）(1) 株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2) 決議事項の内容　＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　１株につき金15円　　総額420,638,820円ロ　効力発生日　2026年６月26日 第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、大久保俊、藤代真一、松崎良太、永井美保子、坂井一成、洲濵陽一、Bellamy,Jason Orlandoを選任する。
　＜株主提案（第３号議案から第５号議案）＞第３号議案　取締役２名選任の件取締役として、細川健、武藤竜弘を選任する。
第４号議案　定款一部変更（取締役の員数の上限の増加）の件現行の定款第19条に定める取締役の員数の上限を７名以内から９名以内に変更する。
第５号議案　定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件現行の定款に第６章（戦略検討委員会の設置）の章及び条文を新設し、現行の定款「第６章計算」を「第７章計算」へ変更の上、第40条以下を各々６条ずつ繰り下げる。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)＜会社提案＞ 第１号議案剰余金処分の件235,4251,966226(注)１可決99.07第２号議案取締役７名選任の件 (注)２ 　大久保　俊234,3143,086226可決98.60　藤代　真一115,188122,212226否決48.47　松崎　良太88,331149,069226否決37.17　永井　美保子88,281149,119226否決37.15　坂井　一成232,0025,398226可決97.63　洲濵　陽一235,5801,820226可決99.13Bellamy,JasonOrlando235,3782,022226可決99.05＜株主提案＞ 第３号議案取締役２名選任の件 (注)２ 　細川　健151,648 85,752226可決63.81　武藤　竜弘 151,75985,641226可決63.86第４号議案定款一部変更（取締役の員数の上限の増加）の件43,43086,256107,940(注)３否決18.27第５号議案定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件43,62886,051107,940(注)３否決18.36 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。