臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ナガワ
EDINETコード、DEIE04867
証券コード、DEI9663
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ナガワ
提出理由 2026年６月16日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規程に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月16日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役１名選任の件 経営体制の強化を図るため、新たに取締役１名の選任をお願いするものであります。
第２号議案　監査役１名選任の件現社外監査役１名が退任となるため、監査体制の強化・充実を図るため、補欠として社外監査役１名の選任をお願いするものであります。
第３号議案　剰余金処分の件１．期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通配当株式につき金100円（普通配当60円　記念配当40円）なお、配当総額は1,549,952,200円。
③　剰余金の配当が生じる日2026年６月17日２．その他の剰余金の処分に関する事項増加する剰余金の項目とその金額別途積立金　　　　2,900,000,000円減少する剰余金の項目とその金額繰越利益剰余金　　2,900,000,000円 第４号議案　役員賞与支給の件取締役８名（うち社外取締役３名）及び監査役３名（うち社外監査役２名）に対し、役員賞与総額70,610,000　 円、取締役分61,180,000円（うち社外取締役分5,130,000円）、監査役分9,430,000円（うち社外取締役分3,420,000円）を支給することといたしたいと存じます。
当期の業績、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当なものであると考えております。
なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役につきましては、監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役１名選任の件144,7911,1070(注)１可決98.52第２号議案監査役１名選任の件142,7953,1030(注)１可決97.16第３号議案剰余金処分の件145,6942040(注)２　可決　　99.14第４号議案役員賞与支給の件141,7084,1900(注)２　可決 96.42 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
　　 ２. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。