臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三谷産業株式会社
EDINETコード、DEIE02692
証券コード、DEI8285
提出者名（日本語表記）、DEI三谷産業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月16日開催の当社第101期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月16日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役15名選任の件取締役として、三谷忠照、森浩一、竹内昇、内田大剛、渡邊伸寿、正元敏之、深堀俊彰、三浦秀平、茂知一、花田光世、長澤裕子、清木康、増田幸宏、清水雅楽乃および岩本涼の15名を選任する。
第２号議案　監査役１名選任の件監査役として、山本博之の１名を選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、清水久の１名を選任する。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件金銭報酬と非金銭報酬を合わせた報酬額を役員賞与も含め年額1,100百万円以内（うち社外取締役100百万円以内）に改定する。
第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって取締役を退任された山田徹氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 （注）１（注）２　三谷　忠照448,76549,2930 可決（88.39％）　森　浩一480,52517,5320 可決（94.64％）　竹内　昇480,57017,4870 可決（94.65％）　内田　大剛480,40917,6480 可決（94.62％）　渡邊　伸寿480,29617,7610 可決（94.60％）　正元　敏之480,87617,1810 可決（94.71％）　深堀　俊彰480,57017,4870 可決（94.65％）　三浦　秀平480,45917,5980 可決（94.63％）　茂　知一486,33211,7250 可決（95.79％）　花田　光世463,07534,9830 可決（91.21％）　長澤　裕子480,18717,8710 可決（94.58％）　清木　康476,37821,6800 可決（93.83％）　増田　幸宏480,11917,9390 可決（94.56％）　清水　雅楽乃485,95812,1000 可決（95.71％）　岩本　涼492,7485,3100 可決（97.05％）第２号議案 （注）１（注）２　山本　博之493,1224,9930 可決（97.12％）第３号議案 （注）１（注）２　清水　久493,0315,0250 可決（97.11％）第４号議案487,57310,4830（注）１（注）２可決（96.03％）第５号議案446,20251,8540（注）１（注）２可決（87.88％）（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
　　　　　第１号議案、第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
　　　　　第４号議案および第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
　　本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上