臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社東海理化電機製作所
EDINETコード、DEIE01898
証券コード、DEI6995
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社東海理化電機製作所
提出理由 １【提出理由】　2026年６月12日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月12日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役６名選任の件二之夕裕美、佐藤雅彦、今枝勝行、宮間三奈子、安部和志および宮部義幸を取締役に選任するものであります。
なお、宮間三奈子、安部和志および宮部義幸は社外取締役候補者であります。
第２号議案　監査役１名選任の件清水寛亮を監査役に選任するものであります。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件竹内千賀子を補欠監査役に選任するものであります。
第４号議案　役員賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役３名に対し、役員賞与総額50,570,300円を支給するものであります。
第５号議案　取締役の報酬額改定の件当社取締役に対して支給する報酬額の定めを月額から年額に変更し、賞与を含めた取締役の報酬総額を年額530百万円以内（うち、社外取締役は年額75百万円以内）とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果および賛成の割合（％）第１号議案 （注）１ 取締役６名選任の件 二之夕裕美716,53939,8760可決 93.06佐藤　雅彦737,55518,8620可決 95.79今枝　勝行745,43910,9840可決 96.82宮間三奈子745,73010,6900可決 96.85安部　和志750,7075,7170可決 97.50宮部　義幸756,0933320可決 98.20第２号議案 監査役１名選任の件 清水　寛亮698,54857,8730（注）１可決 90.73第３号議案 補欠監査役１名選任の件 竹内千賀子756,3031220（注）１可決 98.23第４号議案 役員賞与支給の件754,4291,9940（注）２可決 97.98第５号議案 取締役の報酬額改定の件754,716913795（注）２可決 98.02（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上