臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社グラファイトデザイン
EDINETコード、DEIE02464
証券コード、DEI7847
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社グラファイトデザイン
提出理由 １【提出理由】2026年５月29日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年５月29日 第１号議案　剰余金の処分の件１. 期末配当に関する事項　　　当社普通株式１株につき普通配当15円 総額97,281,375円 ２. 効力発生日　　　　　　　　2026年５月30日 第２号議案　取締役６名選任の件　山田拓郎、木本裕二、松田喜良、松本敬三、和田壮司、徳山秀明の６名を選任するものであります。
第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件　本株主総会終結の時をもって取締役を退任する窪田　悟氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効(個)可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案45,5801,562－ （注）１可決　96.69第２号議案 山田　拓郎44,9992,143－－（注）２可決　95.45木本　裕二45,4671,675－－ 可決　96.45松田　喜良45,4761,666－－ 可決　96.47松本　敬三45,4761,666－－ 可決　96.47和田　壮司45,4811,661－－ 可決　96.48徳山　秀明45,4881,654－－ 可決　96.49第３号議案46,147995－－(注１)可決　97.89（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上