臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	三井住建道路株式会社
EDINETコード、DEI	E00272
証券コード、DEI	1776
提出者名（日本語表記）、DEI	三井住建道路株式会社
提出理由	2026年６月３日付で、会社法第319条第１項の規定（株主総会の決議に代わる書面決議）により、当社臨時株主総会の決議があったものとみなされたため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	１．当該臨時株主総会が開催された年月日　　2026年６月３日　 ２．当該決議事項の内容　　第１号議案　定款一部変更の件　（１）当社の株主は三井住友建設株式会社のみであるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。 そこで、現行定款第12条（定時株主総会の基準日）を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 　（２）当社の株主は三井住友建設株式会社のみであるため、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。 そこで、現行定款第14条（電子提供措置等）を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ３．当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率可否第１号議案92,77400100.0％可決 　　　（注）上記議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を 有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 ４．株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　該当事項はありません。 以　上