臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社竹内製作所
EDINETコード、DEIE01723
証券コード、DEI6432
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社竹内製作所
提出理由 １【提出理由】　2026年５月28日開催の当社第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2026年５月28日 (2）決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金210円総額　　9,719,840,550円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年５月29日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件竹内明雄、竹内敏也、横山浩、Clay Eubanksの４氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件草間稔、岩渕道男、織英子の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、内山義隆氏を選任するものであります。
第５号議案　取締役に対する賞与制度導入および取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件取締役（社外取締役、および監査等委員である取締役を除く。
）を対象に新たに賞与制度を導入すること、および取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の固定報酬額を年額450百万円以内、取締役（社外取締役、および監査等委員である取締役を除く。
）の賞与を年額150百万円以内とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議結果及び賛成割合（％）第１号議案 剰余金処分の件374,4342430（注）１可決　99.65第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 竹内　明雄368,8865,76423（注）２可決　98.17竹内　敏也371,9792,67223 可決　99.00横山　浩372,8801,7950 可決　99.23Clay Eubanks372,8731,8020 可決　99.23第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 草間　稔361,58413,0900（注）２可決　96.23岩渕　道男373,8658110 可決　99.50織　英子373,8917850 可決　99.50第４号議案 0 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 内山　義隆373,8648110（注）２可決　99.50第５号議案 取締役に対する賞与制度導入および取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件373,99361172（注）１可決　99.53　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上