臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エルアイイーエイチ
EDINETコード、DEIE01329
証券コード、DEI5856
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エルアイイーエイチ
提出理由 　当社は、2026年５月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年５月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件（事業目的の変更について）事業目的に暗号資産の投資及び運用事業を追加するものであります。
第２号議案　定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）現行の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行するものであります。
第３号議案　定款一部変更の件（本店の移転について）本店所在地を2026年６月１日付で以下へ移転するものであります。
　東京都港区虎ノ門４丁目３番９号　住友新虎ノ門ビル 第４号議案　取締役３名選任の件取締役として、山口　和也、三浦　功及び加陽　麻里布の３氏を選任するものであります。
第５号議案　監査役３名選任の件監査役として、星野　智之、福和　明子及び福田　健の３氏を選任するものであります。
第６号議案　取締役の報酬額設定の件取締役の報酬を年額150百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）とするものであります。
第７号議案　監査役の報酬額設定の件監査役の報酬を年額36百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件（事業目的の変更について）386,13421,833―(注)１可決92.4第２号議案定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）387,24120,726―(注)１可決92.7第３号議案定款一部変更の件（本店の移転について）387,79220,175―(注)１可決92.8第４号議案取締役３名選任の件 　山口　和也385,05222,845―（注）２可決92.2　三浦　功383,89424,003―（注）２可決91.9　加陽　麻里布383,60524,292―（注）２可決91.8第５号議案　監査役３名選任の件 　星野　智之385,30522,662―（注）２可決92.2　福和　明子385,24822,719―（注）２可決92.2　福田　健385,72822,239―（注）２（注）４可決92.3第６号議案　取締役の報酬額設定の件381,84926,118―(注)３可決91.4第７号議案　監査役の報酬額設定の件381,90926,058―(注)３可決91.4 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　　　　議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
４．上記の通り承認可決されましたが、福田健氏は一身上の理由により監査役への就任を辞退しました。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。