臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ハイデイ日高
EDINETコード、DEIE03318
証券コード、DEI7611
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ハイデイ日高
提出理由 １【提出理由】　2026年５月26日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年５月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、神田正、青野敬成、原田隆行、島崎幸司、石田淳、石田徹、齊藤三希子（現姓：青山）の７氏を選任する。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、本議案において同じ。
）の報酬額を固定枠として年額１億60百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）、変動枠として当事業年度の営業利益の0.5％（上限50百万円とし、社外取締役には支給しない）とする。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
第３号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対し、金銭報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式のための報酬制度を導入する。
本制度に基づき、無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、合わせて年２万株以内とし、同総額は年額50百万円以内とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 （注１） 神田　正271,1879,6100 可決（95.96％）青野　敬成271,7909,0080 可決（96.17％）原田　隆行276,0054,7940 可決（97.66％）島崎　幸司275,9634,8360 可決（97.65％）石田　淳275,6055,1940 可決（97.52％）石田　徹277,6203,1800 可決（98.24％）齊藤　三希子（現姓：青山）276,9363,8630 可決（97.99％）第２号議案275,2855,5000（注２）可決（97.41％）第３号議案274,6566,1600（注２）可決（97.18％）　（注１）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
　（注２）　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上