臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ローツェ株式会社
EDINETコード、DEIE02328
証券コード、DEI6323
提出者名（日本語表記）、DEIローツェ株式会社
提出理由 2026年５月28日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1）当該株主総会が開催された年月日2026年５月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金17円　総額2,948,339,580円ロ　効力発生日2026年５月29日 第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、藤代祥之、中村秀春、早﨑克志、崎谷文雄、羽森寛、森下秀法及び青砥なほみを選任するものであります。
第３号議案　取締役の報酬額改定の件当社の取締役の報酬は2018年５月30日開催の第33期定時株主総会において、年額200百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）で決議され今日に至っておりますが、当社の事業規模の拡大に加え、中長期的な成長を見据えた経営戦略の遂行にあたり、卓越した見識・知見を有する人材の確保が一層重要となっていること、並びにグローバル経営体制のもとで取締役の多様性を確保する必要性等を勘案し、取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役40百万円以内）に改定するものであります。
また取締役の報酬額には、従来どおり使用人分給与は含みません。
第４号議案　監査役の報酬額改定の件当社の監査役の報酬は1995年７月18日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内で決議され今日に至っておりますが、その後の経済環境の変化に加え、当社グループの事業規模拡大や経営環境の高度化に伴い、監査役に求められる役割及び責務が一層重要となっていること等、諸般の事情を総合的に勘案し、監査役の報酬額を年額40百万円以内に改定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案1,431,6861,686160（注）１可決　95.83第２号議案 藤代　祥之1,361,24772,116160 可決　91.11中村　秀春1,430,7392,631160 可決　95.76早﨑　克志1,430,7122,658160（注）２可決　95.76崎谷　文雄1,430,6542,716160可決　95.76羽森　寛1,422,80110,566160 可決　95.23森下　秀法1,409,31724,051160 可決　94.33青砥　なほみ1,432,592779160 可決　95.89第３号議案1,431,4811,868183（注）１可決　95.81第４号議案1,432,1271,222183（注）１可決　95.86 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上