臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社髙島屋
EDINETコード、DEIE03013
証券コード、DEI8233
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社髙島屋
提出理由 １【提出理由】　2026年５月26日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年５月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金17円　　総額4,981,244,800円 第２号議案　定款一部変更の件経営の公正性、透明性及び効率性の向上を目的として、当社を監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、必要な機関設計の変更等を行うため、定款の一部を変更する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、村田善郎、牧野考一、佐藤尚弘、杉山智子、大川秋生、清瀨雅幸、末吉武嘉、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の10名を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、片岡不二恵、岡部恒明、菅原邦彦、寺原真希子、菅久修一の５名を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、大西祐子を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額７億円以内（うち、社外取締役１億円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない）とする。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額２億円以内（うち、監査等委員である社外取締役１億円以内）とする。
第８号議案　取締役賞与支給の件当期末時の取締役７名（無報酬の取締役、社外取締役を除く）に対し総額9,600万円の取締役賞与を支給する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案剰余金の処分の件1,832,129個2,842個410個90.9％可決第２号議案定款一部変更の件1,821,629個13,359個410個90.4％可決第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件 村田　善郎1,603,748個230,997個610個79.6％可決牧野　考一1,818,191個16,759個410個90.3％可決佐藤　尚弘1,819,376個15,573個410個90.3％可決杉山　智子1,819,887個15,063個410個90.3％可決大川　秋生1,819,549個15,400個410個90.3％可決清瀨　雅幸1,816,796個18,154個410個90.2％可決末吉　武嘉1,819,779個15,170個410個90.3％可決横尾　敬介1,822,425個12,526個410個90.5％可決有馬　充美1,823,857個11,095個410個90.5％可決海老澤　美幸1,823,921個11,031個410個90.5％可決第４号議案監査等委員である取締役５名選任の件 片岡　不二恵1,799,222個35,731個410個89.3％可決岡部　恒明1,793,632個41,321個410個89.0％可決菅原　邦彦1,825,816個9,140個410個90.6％可決寺原　真希子1,826,150個8,806個410個90.6％可決菅久　修一1,828,407個6,550個410個90.8％可決第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件1,827,740個7,214個410個90.7％可決第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件1,667,142個167,612個609個82.8％可決第７号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件1,666,140個168,631個609個82.7％可決第８号議案取締役賞与支給の件1,596,369個237,351個1,664個79.2％可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・　第１号議案、第６号議案、第７号議案、第８号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・　第３号議案、第４号議案、第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。