臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
EDINETコード、DEIE03462
証券コード、DEI3382
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2026年5月27日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日　　2026年5月27日 (2）当該決議事項の内容第1号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金25円 第2号議案　資本準備金減少の件（資本準備金をその他資本剰余金へ振り替え）分配可能額の充実を図るとともに今後の資本政策に備えるため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金のうち、3,500億円を取り崩しその他資本剰余金に振り替えるものであります。
第3号議案　定款一部変更の件1．変更の理由居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条第2項を追加するものであります。
2．変更の内容変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。
） 変更前定款変更後定款第13条（招集）第13条（招集）当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
（新　設）2.当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
第4号議案　取締役13名選任の件取締役として、伊藤順朗、スティーブン・ヘイズ・デイカス、木村成樹、脇田珠樹、髙木哲也、八馬史尚、井澤吉幸、山田メユミ、ポール与那嶺、澤田貴司、秋田正紀、寺澤達也、クリスティン・エドマンの各氏を選任するものであります。
（注）　井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。
第5号議案　監査役3名選任の件監査役として、奥誠司、松本仁、大村由紀子の各氏を選任するものであります。
第6号議案　取締役の報酬額改定の件当社取締役の報酬を年額20億円以内（うち、社外取締役分は年額5億円以内）から、年額25億円以内（うち、社外取締役分は引き続き年額5億円以内）に改定するものであります。
なお、従前どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
第7号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する株式報酬の一部改定の件 第8号議案　社外取締役に対する株式報酬制度導入の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権決議の結果賛成比率可否第1号議案19,006,177個22,841個0個99.88%可決第2号議案18,995,537個33,499個0個99.82%可決第3号議案16,875,429個2,153,575個0個88.68%可決第4号議案 伊藤　順朗18,133,712個889,044個6,247個95.30%可決スティーブン・ヘイズ・デイカス18,524,132個492,152個12,719個97.35%可決木村　成樹18,684,016個344,994個0個98.19%可決脇田　珠樹18,800,080個228,941個0個98.80%可決髙木　哲也18,871,152個157,866個0個99.17%可決八馬　史尚18,585,795個443,220個0個97.67%可決井澤　吉幸18,664,516個364,502個0個98.08%可決山田　メユミ18,791,323個237,699個0個98.75%可決ポール　与那嶺18,814,719個214,303個0個98.87%可決澤田　貴司18,780,290個248,728個0個98.69%可決秋田　正紀18,854,250個174,772個0個99.08%可決寺澤　達也18,956,264個72,758個0個99.62%可決クリスティン・エドマン18,960,501個68,522個0個99.64%可決第5号議案 奥　誠司18,886,887個134,547個7,583個99.25%可決松本　仁19,002,293個26,726個0個99.86%可決大村　由紀子18,999,319個29,700個0個99.84%可決第6号議案18,680,149個342,330個6,542個98.17%可決第7号議案18,520,259個508,768個0個97.33%可決第8号議案18,666,647個362,385個0個98.10%可決注．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第2号議案、第6号議案、第7号議案及び第8号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以　上