臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エルテス
EDINETコード、DEIE32750
証券コード、DEI3967
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エルテス
提出理由 当社は、2026年５月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年５月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに　監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、菅原　貴弘、伊藤 豊、篠地 里百合、古川 徳厚の４名を　選任するものであります。
なお、篠地 里百合及び古川 徳厚は、社外取締役であります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役として、宮崎 園子、本橋 広行、高橋 宜治の３名を選任するものであります。
なお、　　　　　本橋 広行及び高橋 宜治は、社外取締役であります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　補欠の監査等委員である取締役として、福本 哲也を選任するものであります。
なお、福本 哲也は、社外取締　役であります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬枠決定の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額を年額200百万円以内（うち、社外取締役は年額40百　　万円以内、ただし使用人兼務分は含まない。
）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬枠決定の件　監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
第７号議案　会計監査人選任の件　会計監査人としてクラフツ監査法人の選任をお願いするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件32,7842960(注)１可決98.98%第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)２ 　菅原 貴弘32,6674130可決98.62%　伊藤 豊32,6434370可決98.55%　篠地 里百合32,6374430可決98.53%　古川 徳厚32,6444360可決98.55%第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 　宮崎 園子32,5924880可決98.40%　本橋 広行32,7163640可決98.77%　高橋 宜治32,6094710可決98.45%第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 　福本 哲也32,6833970可決98.67%第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬枠決定の件32,5205600(注)３可決98.18%第６号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件32,5155650(注)３可決98.17%第７号議案会計監査人選任の件32,6993810(注)３可決98.72% (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。