臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アンドエスティHD
EDINETコード、DEIE03368
証券コード、DEI2685
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アンドエスティHD
提出理由 １【提出理由】　2026年５月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年５月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社および当社グループ各社の業容拡大にともない、当社の事業目的につきまして、新たな事業を追加するとともに、事業目的各号の記載を整理および変更するものであります。
第２号議案　監査等委員でない取締役５名選任の件福田泰生、北村嘉輝、林正武、松岡竜大、およびシェイクスピア悦子を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件の件遠藤洋一、海老原和彦、および茂木香子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件伊能尚志および針谷直樹を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　退任取締役に対する特別功労金贈呈の件本株主総会終結の時をもって取締役を退任する福田三千男および木村治に対して、その功績と在任中の労に報いるため、特別功労金として福田三千男氏に10億9,725万円を、木村治氏に２億2,800万円をそれぞれ支給するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案376,438870４（注）１可決　99.7第２号議案 （注）２ 福田　泰生372,7874,47646 可決　98.8北村　嘉輝374,0643,21729 可決　99.1林　　正武374,0803,20129 可決　99.1松岡　竜大375,5441,73729 可決　99.5シェイクスピア　悦子375,3221,95929 可決　99.5第３号議案 （注）２ 遠藤　洋一354,51722,788２ 可決　93.9海老原　和彦375,3281,980２ 可決　99.5茂木　香子375,5601,748２ 可決　99.5第４号議案 （注）２ 伊能　尚志376,0821,228２ 可決　99.7針谷　直樹374,8872,420２ 可決　99.3第５号議案318,30958,994５（注）３可決　84.3（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以　上