臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙伊澤タオル株式会社
EDINETコード、DEIE40674
証券コード、DEI365A
提出者名（日本語表記）、DEI伊澤タオル株式会社
提出理由 当社は、2026年５月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年５月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　　当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。
　　これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものです。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件　伊澤正司、甫天和宏、三好拓人、國元恵子、山本吉大、北村貴明を取締役に選任するものです。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　山川信行、三浦紗耶加、大坪尚紀を監査等委員である取締役に選任するものです。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　一色中也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件　　監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額174百万円以内（うち社外取締役分年額24百万円以内）とします。
　　当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
　　本議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の員数は６名（うち社外取締役２名）となります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件　　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額35百万円以内とします。
　本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、３名となります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効数 (個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件63,995785－－(注)１可決98.78第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件 (注)２ 　伊澤　正司63,3751,403－2可決97.83　甫天　和宏63,6071,171－2可決98.18　三好　拓人63,6151,163－2可決98.20　國元　恵子63,6031,175－2可決98.18　山本　吉大63,5861,192－2可決98.15　北村　貴明63,6091,169－2可決98.19第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 　山川　信行 63,807973－－可決98.49　三浦　紗耶加 63,825955－－可決98.52　大坪　尚紀63,840940－－可決98.54第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 　一色　中也63,814966－－可決98.50第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件63,5491,231－－(注)３可決98.09第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件63,6031,177－－(注)３可決98.18 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。