臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ベルシステム24ホールディングス
EDINETコード、DEIE31896
証券コード、DEI6183
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ベルシステム24ホールディングス
提出理由 2026年５月27日の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年５月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金30円　　総額2,235,669,540円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年５月28日第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選任するものであります。
第４号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件当社及び当社の子会社（株式会社ベルシステム２４）の取締役及び執行役員（社外取締役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く）に対する業績連動型の株式報酬制度について、一部改定をするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果（賛成の割合）(％)第１号議案剰余金処分の件667,815476495(注)１可決（99.83％）第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ 梶原浩575,20593,063517 可決（85.99％）辻豊久666,4831,808495 可決（99.64％）呉岳彦666,4781,813495 可決（99.64％）堀内真人488,316179,974495 可決（73.00％）梅川健児497,415170,875495 可決（74.36％）鶴巻暁666,6741,618495 可決（99.66％）高橋真木子666,7061,586495 可決（99.67％）齋藤英明667,1131,180495 可決（99.73％）第３号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 松田道春667,610681495 可決（99.80％）第４号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件666,6371,655495(注)１可決（99.66％） (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。