臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙テクミラホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE20385
証券コード、DEI3627
提出者名（日本語表記）、DEIテクミラホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2026年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年５月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、池田昌史、藤岡淳一、藤代哲の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、黒尾哲雄、今野敏博、照沼景子の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、中根秀樹氏が選任されました。
第４号議案　当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対するストックオプション報酬額及び内容の件本件は、原案どおり承認可決され、2016年５月26日開催の第12回定時株主総会において承認されております取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する月額100,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）の報酬限度額、及び、2020年５月27日開催の第16回定時株主総会において承認されております取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下「対象取締役」という。
）に対して年額100,000千円以内で株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することとは別枠で、対象取締役に対する報酬として、年額30,000千円以内で新たにストックオプションを付与することにつき、決定されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 (注)１ 　池田　昌史46,56610,643－可決77.46%　藤岡　淳一54,2272,982－可決90.20%　藤代　哲54,2322,977－可決90.21%第２号議案 (注)１ 　黒尾　哲雄54,6822,527－可決90.96%　今野　敏博54,9062,303－可決91.33%　照沼　景子54,8372,372－可決91.21%第３号議案54,9302,279－(注)１可決91.37%第４号議案53,6363,573－(注)２可決89.22% (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
　　２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。