臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ツルハホールディングス
EDINETコード、DEIE03464
証券コード、DEI3391
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ツルハホールディングス
提出理由 １【提出理由】2026年５月22日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年５月22日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件持株会社としてグループ全体の事業活動をより適切に支配・管理するとともに、今後の事業展開の多様化および事業領域の拡大に対応するため、現行定款第２条（目的）につき所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件鶴羽　順、桐澤英明、遠山和登、小橋義浩、吉田昭夫、田中若菜、奥野　宏の７名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件浅田龍一、玉置寿子の２名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　資本準備金のその他資本剰余金への振替の件資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化などに対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金へ振り替えることにつき、承認を得るものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案4,050,4464,392－（注）１可決　99.87%第２号議案 鶴羽　　順3,965,54889,299－ 可決　97.78%桐澤　英明4,013,37441,484－ 可決　98.96%遠山　和登4,013,50441,354－（注）２可決　98.96%田中　若菜4,038,23516,624－ 可決　99.57%奥野　　宏4,015,33739,522－ 可決　99.01%小橋　義浩4,013,13541,724－ 可決　98.95%吉田　昭夫3,996,88157,975－ 可決　98.55%第３号議案 浅田　龍一4,017,65337,208－（注）２可決　99.06%玉置　寿子4,043,59811,264－ 可決　99.70%第４号議案4,048,6996,162－（注）２可決　99.83%（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上