臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ノースサンド
EDINETコード、DEIE41104
証券コード、DEI446A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ノースサンド
提出理由 当社は、2026年４月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年４月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件１　監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
２　剰余金の配当等を、取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定を新設する。
３　その他、上記の各変更に伴う字句の修正等、所要の変更を行う。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として前田知紘、佐々木耕平、河野智晃、小久江省隆、楠本美砂の　５名を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、野本朋宏、渡邉迅、田中俊太の３名を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額10億円以内（うち社外取締役分年額40百万円以内）とする。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内とする。
第６号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件退任監査役佐藤美年氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案定款一部変更の件 574,66010,319736(注)１可決98.09第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 (注)２ 前田　知紘584,860119736可決99.83佐々木　耕平584,858121736可決99.83河野　智晃584,858121736可決99.83小久江　省隆584,864115736可決99.83楠本　美砂584,853126736可決99.83第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 野本　朋宏584,845134736可決99.83渡邉　迅584,843136736可決99.83田中　俊太584,838141736可決99.82第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額設定の件584,765214736(注)３可決99.81第５号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件584,772207736(注)３可決99.81第６号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件525,25559,724736(注)３可決89.65 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。