臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社鎌倉新書
EDINETコード、DEIE31871
証券コード、DEI6184
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社鎌倉新書
提出理由 当社は、2026年４月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年４月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　20.0円　　総額　823,899,440円ロ　効力発生日　2026年４月27日 第２号議案　定款一部変更の件当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、清水祐孝、小林史生、余語邦彦及び玉木彰の４氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として新森公夫、河合順子及び下村朱美の３氏を選任するものであります。
第５号議案　信託を用いたインセンティブ制度の導入及び新株予約権を発行する件当社及び当社子会社の取締役及び従業員を対象に信託を用いたインセンティブ制度の導入を行い、信託に対し、第三者割当により、権利行使価格１円の新株予約権を特に有利な条件をもって発行すること、また、その募集事項の決定を取締役会に委任するものであります。
第６号議案　取締役に対する信託からの新株予約権の付与による報酬枠決定の件月齢報酬のみで構成されていた取締役の報酬枠につき、新たに別枠で新株予約権の付与のための報酬枠を設定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案332,5204,320－302(注)１可決98.55%第２号議案 332,4684,372－302(注)２可決98.54%第３号議案 (注)３ 清水　祐孝331,7825,058－302可決98.33%小林　史生331,7775,062－303可決98.33%余語　邦彦331,6675,173－302可決98.30%玉木　彰286,20450,635－303可決84.82%第４号議案 (注)３ 新森　公夫331,8874,953－302可決98.36%河合　順子331,6985,142－302可決98.31%下村　朱美331,7965,044－302可決98.34%第５号議案319,15417,684－304(注)２可決94.59%第６号議案327,7879,051－304(注)３可決97.15% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。