臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東邦チタニウム株式会社
EDINETコード、DEIE01301
証券コード、DEI5727
提出者名（日本語表記）、DEI東邦チタニウム株式会社
提出理由 2026年４月24日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年４月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案 当社とＪＸ金属株式会社との株式交換契約承認の件2026年６月１日を効力発生日として、ＪＸ金属株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。
）を行うことに関し、両社間において2026年２月25日付で締結した株式交換契約について承認する。
第２号議案　定款一部変更の件本株式交換の効力が生じた場合には、当社の株主はＪＸ金属株式会社のみとなり、定時株主総会における議決権に係る基準日を定める必要性がなくなるため、本株式交換の効力が発生することを条件として、現行定款第11条（定時株主総会の基準日）の全文を削除し、また、当該変更に伴う条文の繰上げを行う。
なお、当該定款の一部変更は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日である2026年６月１日に効力を生ずるものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成の割合(％)決議の結果第１号議案538,65312,50210097.54可決第２号議案538,98012,607097.54可決 (注)１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分と本株主総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。