臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙太洋基礎工業株式会社
EDINETコード、DEIE00287
証券コード、DEI1758
提出者名（日本語表記）、DEI太洋基礎工業株式会社
提出理由 当社は、2026年４月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年４月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金60円　総額 119,760,120円ロ　効力発生日2026年４月24日 第２号議案　定款一部変更の件環境関連工事事業において、今後、太陽光パネルの張替え工事に伴い発生する使用済みモジュールおよびパネルの引取り・処分等、古物営業法に基づく取引を新たに行うことが想定されるため、所要の目的を追加するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、加藤行正氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、奥山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件現行の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度について、新たに執行役員を割当対象者に加えることにつき、対象取締役が割当てを受ける譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間について、譲渡制限付株式の割当てを受けた日から、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間に改定すること、また、譲渡制限の解除及び退任又は退職時の取扱い等についても、必要な修正を行うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件16,113170(注)１可決99.81第２号議案定款一部変更の件16,120100(注)２可決99.85第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件 (注)３ 加　藤　行　正15,9981320可決99.10六　鹿　敏　也16,119110可決99.85土　屋　敦　雄16,119110可決99.85奥　山　喜　裕16,119110可決99.85市　岡　秀　夫16,119110可決99.85豊　住　　　清16,119110可決99.85岡　田　　　浩16,119110可決99.85第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 一　栁　守　央16,116140可決99.83太　田　好　宣16,119110可決99.85皆　見　　　幸16,119110可決99.85第５号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件15,8123180(注)１可決97.94 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。