臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ラックランド
EDINETコード、DEIE04914
証券コード、DEI9612
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ラックランド
提出理由 １【提出理由】2026年３月30日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　当社の現本店所在地が位置する西新宿三丁目の再開発計画（正式事業名称「東京都市計画　西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業」）を機に、西新宿三丁目に点在するオフィスをワンフロアに集約し、社員同士の意思疎通の活性化による組織の一体感の醸成及び業務運営の効率性の向上を図るとともに、社員のエンゲージメント向上にも資する環境整備を目的として本店を移転することに伴い、定款第３条（本店の所在地）を東京都新宿区から東京都港区に変更する。
なお、本変更につきましては、2026年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を発生することとし、その旨の附則を設ける。
第２号議案　剰余金の処分の件イ　配当財産の種類金銭ロ　配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき　　　　　 20円総額　　　　　　　　　　227,316,980円ハ　剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月31日 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、笠原弘和、坂本寛樹、松本裕敦、若林要、重田秀豪、大舘孝久の６氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、橋本真樹夫、横山友之、沼井英明、大下良仁の４氏を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額は、2016年３月30日開催の当社第46回定時株主総会において、月額30,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）としてご承認をいただいているが、その取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額90,000千円以内（うち社外取締役27,000千円以内）として設定する。
なお、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数60,000株（うち社外取締役18,000株）を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
第６号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件　当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2024年８月30日開催の当社第54回定時株主総会において、月額10,000千円以内として、ご承認をいただいているが、その監査等委員である取締役の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30,000千円以内として設定する。
なお、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数20,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案76,6344580（注１）可決　99.32%第２号議案75,2761,8160（注２）可決　97.56%第３号議案 （注３） 笠原　弘和64,29212,8000 可決　83.32%坂本　寛樹76,2018910 可決　98.76%松本　裕敦76,1869060 可決　98.74%若林　要74,8522,2400 可決　97.01%重田　秀豪74,9282,1640 可決　97.11%大舘　孝久69,0408,0520 可決　89.48%第４号議案 （注３） 橋本　真樹夫74,9642,1280 可決　97.16%横山　友之74,9822,1100 可決　97.18%沼井　英明74,9692,1230 可決　97.16%大下　良仁74,9772,1150 可決　97.17%第５号議案72,8104,2820（注２）可決　94.36%第６号議案69,3297,7601（注２）可決　89.85%（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
（注２）出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
（注３）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上