臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 帝国繊維株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00559 |
| 証券コード、DEI | 3302 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 帝国繊維株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2026年３月27日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 また、2026年３月17日提出の第100期（自2025年１月１日 至2025年12月31日）有価証券報告書に記載した同定時株主総会における決議事項が確定しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】①株主総会における決議事項の決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２）(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容 ＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金55円（普通配当金55円）配当総額 1,438,989,640円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2026年３月30日 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、白岩強、桝谷徹、岡村建、中尾徹、成田信子、西正典および久保田雅晴を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として菊野智康を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として磯貝剛を選任する。 第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件現行の業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(＝Board Benefit Trust))」を改定し、退任までの間の譲渡制限を付した上で株式を給付する「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」へ移行する。 ＜株主提案（第６号議案から第８号議案まで）＞第６号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件現行の株式給付信託制度に代えて譲渡制限付株式報酬信託制度を導入し、社外取締役を含む取締役に対し年額600百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）、付与株式数の上限150,000株（うち社外取締役12,500株）の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与する。 第７号議案 自己株式取得の件第100期定時株主総会終結の時から１年以内に当社普通株式を株式総数2,758,440株、取得価額の総額金11,033,760,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。 第８号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件当社の社外取締役を過半数とするため定款第20条を変更する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案229,4062340（注）１可決 99.9第２号議案 白岩 強170,72253,8960（注）２可決 74.3桝谷 徹190,23939,3790可決 82.8岡村 建224,6644,9540可決 97.8中尾 徹224,6944,9240可決 97.8成田 信子229,1534650可決 99.8西 正典229,1694490可決 99.8久保田 雅晴229,1494690可決 99.8第３号議案 菊野 智康194,80234,8310（注）２可決 84.8第４号議案 磯貝 剛177,56052,0660（注）２可決 77.3第５号議案224,0715,5620（注）１可決 97.6＜株主提案（第６号議案から第８号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第６号議案31,236198,4040（注）１否決 13.6第７号議案49,926179,7070（注）１否決 21.7第８号議案39,432190,2080（注）３否決 17.2（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。 ②株主総会における決議事項の否決（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の３）(1）有価証券報告書の提出年月日2026年３月17日 (2）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (3）決議事項が否決された旨およびその内容＜株主提案＞第７号議案 自己株式取得の件自己株式取得の件が否決されました。 以 上 |