臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ギフティ
EDINETコード、DEIE35096
証券コード、DEI4449
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ギフティ
提出理由 当社は、2026年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年３月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株当たり金13円配当総額 387,104,107円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日2026年３月31日 第２号議案　株式移転計画承認の件2026年７月１日を効力発生予定日として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転により、持株会社（完全親会社）である「ギフティグループ株式会社」を設立することについて、本株式移転に関する株式移転計画を承認するものであります。
第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件本総会において第２号議案の「株式移転計画承認の件」が原案どおり承認され、当社が持株会社の完全子会社となった後においても、当社の取締役（社外取締役を除きます。
以下、本議案において同じ。
）に対して付与した譲渡制限付株式報酬に係る割当契約において、組織再編等に際して対象取締役による譲渡制限付株式の継続保有を可能とするため、2023年３月28日開催の第13回定時株主総会でご承認いただいた譲渡制限付株式報酬制度の内容を改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) 第１号議案185,8888631,034(注)１可決98.9 第２号議案185,7839801,034(注)２可決98.9 第３号議案130,38156,3821,034(注)１可決69.4 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上