臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社Def consulting
EDINETコード、DEIE05175
証券コード、DEI4833
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
提出理由 当社は、2026年３月31日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年３月31日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
(1) 減少する資本金の額及び資本金の額の減少の方法2026年１月31日現在の資本金の額 224,371,600円のうち 124,371,600円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額は、100,000,000円とします。
なお、2026年２月１日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までに、当社が発行している新株予約権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本金の額を100,000,000円とすることとします。
(2) 減少する資本準備金の額及び資本準備金の額の減少の方法2026年１月31日現在の資本準備金の額 124,371,600円のうち 124,371,600円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額は、０円とします。
なお、2026年２月１日から資本準備金の額の減少が効力を生ずる日までに、当社が発行している新株予約権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本準備金の額を０円とすることとします。
(3) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2026年３月31日(予定) 第２号議案　定款一部変更の件当社は、2025年９月より新たに開始したデジタル資産トレジャリー事業を今後の成長の柱と位置づけており、企業価値の一層の向上を目指しております。
今後の事業成長に伴う事業規模の拡大及び資本政策の機動的な遂行に備え、迅速且つ柔軟な資金調達を可能とするため、現行定款第６条(発行可能株式総数)に定める発行可能株式総数を、242,000,000株から290,000,000株に増加させるものであります。
なお、2026年２月末日現在の当社発行済株式総数は72,602,015株となっております。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件265,9906,746-(注)可決96.72第２号議案定款一部変更の件263,4599,835-(注)可決95.61 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。