臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社フィスコ
EDINETコード、DEIE05457
証券コード、DEI3807
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社フィスコ
提出理由 　2026年３月27日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款の一部変更の件（１）当社事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に事業の目的事項を整理するとともに、これに伴う項番等の変更を行うものであります。
（２）経営及び業務執行機能の強化に向けて、「最高経営責任者（ＣＥＯ）」、「最高執行責任者（ＣＯＯ）」及び「最高財務責任者（ＣＦＯ）」を選定することができる旨を定款第22条（役付取締役）に追加するものであります。
これに伴い、第13条（招集権者及び議長）、第25条（取締役会の招集権者及び議長）及び第47条（報酬等）において一部変更を加えるものであります。
第２号議案　取締役６名選任の件　取締役として、渕木　幹男、岡本　純子、深見　修、石原　直樹、山本　泰三及び小西　達也の各氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件　監査役として、加治佐　敦智を選任するものであります。
第４号議案　ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案269,906 2,750 －（注）２可決　98.98 第２号議案 渕木　幹男269,106 3,567 －（注）１可決　98.69 岡本　純子269,328 3,345 －（注）１可決　98.77 深見　修269,380 3,293 －（注）１可決　98.79 石原　直樹269,332 3,341 －（注）１可決　98.77 山本　泰三269,358 3,315 －（注）１可決　98.78 小西　達也269,439 3,234 －（注）１可決　98.81 第３号議案269,495 3,149 －（注）１可決　98.83 第４号議案268,646 4,036 －（注）２可決　98.52 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上