臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日機装株式会社
EDINETコード、DEIE01591
証券コード、DEI6376
提出者名（日本語表記）、DEI日機装株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年３月27日開催の当社第85回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役８名選任の件加藤孝一、山村優、齋藤賢治、木下良彦、村上雅治、中久保満昭、菊地敦子および山口純子を取締役に選任するものです。
第２号議案　監査役２名選任の件浅倉博明および小笠原直を監査役に選任するものです。
第３号議案　補欠の社外監査役１名選任の件鈴木真を補欠の社外監査役に選任するものです。
第４号議案　取締役の報酬等の額改定の件取締役の報酬等の額を基本報酬、業績連動型金銭報酬（期末賞与）および譲渡制限付株式報酬を含め、年額400百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く）に改定するものです。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督機能を担うことから、基本報酬（固定報酬）のみとします。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 加藤　孝一493,4765,307707 可決　（98.61％）山村　優496,9031,880707 可決　（99.29％）齋藤　賢治496,8031,980707 可決　（99.27％）木下　良彦496,8191,964707 可決　（99.28％）村上　雅治496,8691,914707 可決　（99.29％）中久保　満昭495,5183,265707 可決　（99.02％）菊地　敦子497,862921707 可決　（99.49％）山口　純子497,921862707 可決　（99.50％）第２号議案 （注）１ 浅倉　博明469,92128,891707 可決　（93.90％）小笠原　直498,596217707 可決　（99.63％）第３号議案498,505278707（注）１可決　（99.61％）第４号議案497,898915707（注）２可決　（99.49％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上