臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社セルシス
EDINETコード、DEIE26231
証券コード、DEI3663
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社セルシス
提出理由 当社は、2026年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年３月30日(2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　14円　　総額　414,839,824円ロ　効力発生日　2026年３月31日第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役として、成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋将峰氏を選任するものであります。
なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。
第３号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏及び監査等委員である野﨑愼也氏、鈴木伸佳氏、宮原孝行氏、並びに退任した川上陽介氏に対し、それぞれ2025年12月31日の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、在任期間に応じた役員退職慰労金220百万円に2025年11月14日の取締役会で決議した創業者功労金555百万円を加算した775百万円（うち社外取締役は5百万円）を役員退職慰労金制度廃止に伴い打ち切り支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成の割合第１号議案204,7701,00734(注)１可決(99.5%)第２号議案 (注)２ 成　島　　啓166,94938,82834 可決(81.1%)稲　葉　　遼192,77113,00634 可決(93.7%)髙　橋　雅　道192,68513,09234 可決(93.6%)伊　藤　　賢192,78312,99434 可決(93.7%)池　田　真　樹192,86112,91634 可決(93.7%)木　下　耕　太189,81515,96234 可決(92.2%)髙　橋　将　峰156,83948,93834 可決(76.2%)第３号議案164,18641,58534(注)１可決(79.8%) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
　　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上