臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社セレス
EDINETコード、DEIE30919
証券コード、DEI3696
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社セレス
提出理由 １【提出理由】　2026年３月30日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2026年３月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金配当の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金80円（うち、特別配当20円を含む）配当総額　923,119,680円ロ　効力発生日2026年３月31日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件都木　聡、野﨑哲也、小林保裕、志賀勇佑、多田　斎、佐藤祥子の６氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件大川紗苗氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を改定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金配当の件75,6842,3380（注）１可決　(96.95)第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件 （注）２ 都木　聡71,5846,4380可決　(91.70)野﨑　哲也75,1692,8530可決　(96.30)小林　保裕75,1362,8860可決　(96.25)志賀　勇佑75,1872,8350可決　(96.32)多田　斎70,2847,7380可決　(90.04)佐藤　祥子75,1842,8380可決　(96.31)第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 大川　紗苗75,2042,8150可決　(96.34)第４号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件74,7843,2350（注）１可決　(95.80)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上