臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エージェントＩＧホールディングス
EDINETコード、DEIE40512
証券コード、DEI377A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エージェントＩＧホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2026年３月27日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件唐津　敏徳、一戸　敏、髙橋　真喜子、富田　智光、栗原　喜子及び渡邊　徳人を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。
）とするものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の内容について決定するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件 唐津　敏徳23,0471,220－（注）１可決　94.96一戸　敏23,0591,208－可決　95.01髙橋　真喜子23,0601,207－可決　95.02富田　智光23,0601,207－可決　95.02栗原　喜子23,0601,207－可決　95.02渡邊　徳人23,0601,207－可決　95.02第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件23,0521,215－（注）２可決　94.98第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件23,0441,223－（注）２可決　94.95第４号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件23,0581,209－（注）２可決　95.01（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上